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上海中西药业股份有限公司第四届董事会第四十一次聚会决议及闭于
作者:admin      发布时间:2019-12-31

  上海中西药业股份有限公司第四届董事会第四十一次集会决议及合于召开2008年第一次权且股东大会的告示

  本公司及董事会一切成员确保告示实质的切实、切实和完备,对公司的虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏负连带负担。

  上海中西药业股份有限公司(以下简称本公司)四届四十一次董事会于2008年9月25日正在公司本部十一楼集会室召开。集会由周德孚董事长主理,本次集会应到董事11人,实到9人,董事李东明先生未出席集会,委托张耀华董事代为行使表决权,董事王惠珍密斯未出席集会,亦未委托其他董事代为行使表决权,本公司监事及高级处置职员列席了集会。切合《公国法》与《公司章程》的相合轨则,集会审议通过了如下决议:

  一、集会以10票拥护,0票弃权,0票反驳,审议通过了 “合于董事会换届及推举第五届董事会董事候选人的议案”:

  鉴于第四届董事会任期已届满,依照《公国法》及《公司章程》的相合轨则,公司董事会将实行换届推举。经股东保举,董事会提名周德孚先生、张家林先生、茅筑医先生、徐红卫先生为公司第五届董事会董事候选人,提名王荣先生、李相启先生、徐国祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人。以上人选尚需提交股东大会通过。

  三、集会以10票拥护,0票弃权,0票反驳,审议通过了“合于召开2008年第一次权且股东大会的议案”:

  (2)截止2008年10月9日下昼来往了局后,正在中国证券备案结算有限负担公司上海分公司备案正在册的本公司一切股东;

  (1)凡切合上述要求的出席集会的天然人股东,请持自己身份证、股东帐户卡和有用持股凭证(委托出席者持授权委托书及自己身份证),到本公司指定处所处置备案手续;

  (2)法人单元股东持开业牌照复印件、股东帐户卡,法人代表资历表明、法人授权委托书和身份证复印件处置备案手续;

  兹授权委托先生(密斯)代表自己出席上海中西药业股份有限公司2008年第一次权且股东大会,并行使表决权。

  上海中西药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十一次集会于2008年9月25日召开。凤凰论坛资料 主持人宣布典礼正式开始的声音刚落下依照《中华群多共和国公国法》(以下简称“公国法”)、中国证监会《合于正在上市公司确立独立董事轨造的辅导偏见》、《上市公司处分规矩》等相合司法、准则及《公司章程》、《公司独立董事作事轨造》等相合轨则,咱们行动公司的独立董事,对公司第四届董事会第四十一次集会审议的《合于董事会换届及推举第五届董事会董事候选人的议案》发布如下独立偏见:

  1、依照董事会供应的第五届董事会董事候选人的个别简历、作事阅历,咱们以为,董事候选人不存正在《公国法》第147条轨则的景况及被中国证监会确定为市集禁入者,且禁入尚未破除的景象。该候选人的任职资历切合《公国法》等司法准则及《公司章程》的请求,具备职掌上市公司董事的资历。

  2、董事候选人(周德孚、张家林、茅筑医、徐红卫、王荣、徐国祥、李相启)的保举、提名、审议、表决顺序切合《公国法》及《公司章程》的轨则。

  (600849股吧)工业公司党委书记帮理、上海医药处置局表经处干部、上海医药表经公司总司理、党支部书记、中美上海施贵宝造药有限公司副总司理、董事长、党委书记、上海市医药股份有限公司党委书记、副董事长,现任上海市医药股份有限公司副董事长、上海中西药业股份有限公司董事长。张家林,男,1955年5月出生,中共党员,查究生学历,高级经济师。曾任上海医药(集团)有限公司构造干部部部长、总裁帮理,现任上海医药(集团)有限公司副总裁。茅筑医,男,1968年5月出生,中共党员,大专学历,博士学位,医师。曾任处方药事迹部营销中央副总司理、信谊天一药业有限公司总司理;处方药事迹部第一世化药业总司理、党委副书记;现任处方药事迹部副总裁兼第一世化药业总司理、党委副书记。

  徐红卫,男,1967年2月出生,高级经济师,中国注册资产评估师,香港中文大学硕士学位。曾任上海强生经济开展集团强申企业开展公司总司理办公室副主任、上海强生经济开展集团经济处置部成员、上海锦都实业总公司市集运作部司理、申银万国证券股份有限公司投资银行部奉行司理,现任上海医药(集团)有限公司投资及股权处置部部长。

  王荣,男,1962年12月出生,大学学历,1984年卒业于华东政法学院司法系,1994年6月博得从事

  、证券状师资历。曾任职于上海长江状师工作所、上海海燕状师工作所,正在2002年至2008年功夫,职掌

  (600151股吧)独立董事。现任上海市道恒状师工作所主任。李相启,男,1947年5月出生,中共党员,高级经济师,查究员。曾先后职掌中国证监会济南证管办党委书记、主任,济南察看局局长、山东证监局局长;上海证券来往所理事会理事、产物委员会主任。徐国祥,男,1960年3月出生,经济学博士。历任上海

  大学统计学系讲师、副熏陶、教研室主任、熏陶、副主任、主任、博士生导师,现任上海财经大学行使统计查究中央主任、上海财经大学统计学熏陶、博士生导师。

  提闻人上海中西药业股份有限公司董事会,现就提名王荣先生、徐国祥先生、李相启先生为上海中西药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发布公然声明,被提闻人与上海中西药业股份有限公司之间不存正在职何影响被提闻人独立性的联系,完全声明如下:

  本次提名是正在充斥通晓被提闻人职业、学历、职称、细致的作事阅历、全面兼职等景况后作出的(被提闻人细致阅历表见附件),被提闻人已书面答允出任上海中西药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提闻人以为被提闻人

  2、被提闻人及其直系支属不是直接或间接持有该上市公司已刊行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

  3、被提闻人及其直系支属不正在直接或间接持有该上市公司已刊行股份5%以上的股东单元任职,也不正在该上市公司前五名股东单元任职;

  本提闻人确保上述声明切实、完备和切实,不存正在职何虚伪陈述或误导因素,本提闻人齐备领会作出虚伪声明也许导致的后果。

  声明人 王荣,行动上海中西药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公然声明自己与上海中西药业股份有限公司之间正在自己职掌该公司独立董事功夫确保不存正在职何影响自己独立性的联系,完全声明如下:

  八、自己没有从该上市公司及其要紧股东或有利害联系的机构和职员博得非常的、未予披露的其他甜头;

  自己齐备了解独立董事的职责,确保上述声明切实、内部玄机诗 完备和切实,不存正在职何虚伪陈述或误导因素,自己齐备领会作出虚伪声明也许导致的后果。上海证券来往所可凭据本声精确认自己的任职资历和独立性。自己正在职掌该公司独立董事功夫,将苦守中国证监会揭晓的规章、轨则、报告以及上海证券来往所生意端正的请求,担当上海证券来往所的监禁,确保有足够的时候和精神执行职责,作出独立判定,不受公司要紧股东、现实限造人或其他与公司存正在利害联系的单元或个其余影响。

  声明人徐国祥,行动上海中西药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公然声明自己与上海中西药业股份有限公司之间正在自己职掌该公司独立董事功夫确保不存正在职何影响自己独立性的联系,完全声明如下:

  八、自己没有从该上市公司及其要紧股东或有利害联系的机构和职员博得非常的、未予披露的其他甜头;

  自己齐备了解独立董事的职责,确保上述声明切实、完备和切实,不存正在职何虚伪陈述或误导因素,自己齐备领会作出虚伪声明也许导致的后果。上海证券来往所可凭据本声精确认自己的任职资历和独立性。自己正在职掌该公司独立董事功夫,将苦守中国证监会揭晓的规章、轨则、报告以及上海证券来往所生意端正的请求,担当上海证券来往所的监禁,确保有足够的时候和精神执行职责,今天晚上要买什么生肖,作出独立判定,不受公司要紧股东、现实限造人或其他与公司存正在利害联系的单元或个其余影响。

  声明人李相启,行动上海中西药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公然声明自己与上海中西药业股份有限公司之间正在自己职掌该公司独立董事功夫确保不存正在职何影响自己独立性的联系,完全声明如下:

  八、自己没有从该上市公司及其要紧股东或有利害联系的机构和职员博得非常的、未予披露的其他甜头;

  自己齐备了解独立董事的职责,确保上述声明切实、完备和切实,不存正在职何虚伪陈述或误导因素,自己齐备领会作出虚伪声明也许导致的后果。上海证券来往所可凭据本声精确认自己的任职资历和独立性。自己正在职掌该公司独立董事功夫,将苦守中国证监会揭晓的规章、轨则、报告以及上海证券来往所生意端正的请求,担当上海证券来往所的监禁,确保有足够的时候和精神执行职责,作出独立判定,不受公司要紧股东、现实限造人或其他与公司存正在利害联系的单元或个其余影响。

  四、是否是正在为本公司供应审计、接洽、评估、司法、承销等任事的机构任职的职员并介入了相合中介任事项目?是否为该机构的要紧肩负人或者合股人?

  自己李相启(正楷体具名)端庄声明:上述回复是切实、切实和完备的,确保不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏。自己齐备领会做出虚伪声明也许导致的后果。上海证券来往所可凭据上述回复和所供应的其他材料,评估自己是否适合职掌本公司的独立董事。

  四、是否是正在为本公司供应审计、接洽、评估、司法、承销等任事的机构任职的职员并介入了相合中介任事项目?是否为该机构的要紧肩负人或者合股人?

  自己 王荣(正楷体具名)端庄声明:上述回复是切实、切实和完备的,确保不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏。自己齐备领会做出虚伪声明也许导致的后果。上海证券来往所可凭据上述回复和所供应的其他材料,评估自己是否适合职掌本公司的独立董事。

  四、是否是正在为本公司供应审计、接洽、评估、司法、承销等任事的机构任职的职员并介入了相合中介任事项目?是否为该机构的要紧肩负人或者合股人?

  自己徐国祥(正楷体具名)端庄声明:上述回复是切实、切实和完备的,确保不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏。自己齐备领会做出虚伪声明也许导致的后果。上海证券来往所可凭据上述回复和所供应的其他材料,评估自己是否适合职掌本公司的独立董事。

  本公司监事会及一切监事确保本告示实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏,内部玄机诗 并对其实质的切实性、切实性和完备性担负部分及连带负担。

  上海中西药业股份有限公司第四届监事会第二十一次集会于2008年9月25日正在公司本部11楼集会室召开。本次集会应到监事5人,实到监事4人。本次集会由监事长胡佃亮先生主理,切合《公国法》和《公司章程》的相合轨则。集会审议通过了如下决议:

  集会以4票拥护,0票弃权,0票反驳,审议通过了“合于监事会换届及推举第五届监事会监事候选人的议案”:

  鉴于第四届监事会任期已届满,依照《公国法》及《公司章程》的相合轨则,公司监事会将实行换届推举。经股东保举,监事会提名下列职员为第五届监事会监事候选人:

  胡佃亮,男,1948年12月出生,中共党员,空政学院经济处置系本科卒业,大学学历。历任南空司令部军训处处长、空26师师长;上海医药(集团)有限公司纪委书记、内部玄机诗 党委委员;青岛国风药业有限公司监事长;上海市医药股份有限公司监事长;上海中西药业股份有限公司监事长。

  郜卫华,男,1969年11月出生,中共党员。曾任上海医药(集团)有限公司监察室纪检处长,现任上海医药(集团)有限公司监察室副主任。

  顾依新:男,1950年12月出生,中共党员。大专学历,高级政工师。曾正在五四农场、芦潮港农场、连队政校、职工病院等处作事,历任中西药厂分厂党支部书记、农场党委办公室副主任、中西药厂党支部书记、上海中西药业公司党总支书记、办公室主任、第二届董事会董事、第三、第四届监事会职工监事等职。现任上海中西药业股份有限公司工会主席。